亚马逊KYC审核,这些知识和技巧不得不知


2016-03-01 小马看跨境电商
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面对跨境电子商务浪潮,传统出口企业也纷纷在进行转型升级,亚马逊作为全球电商平台,特别是欧洲站利润率较高,自然受到大家青睐,在进入前,都将遇到了亚马逊KYC审核。


KYC是什么?为什么要这么做? kyc是Know Your customer的缩写,简单翻译是:知道你的客户。反洗钱AML anti-money Laundering(了解资金来源合法性)。KYC政策(欧洲平台卖家身份审核)对帐户持有人的条件审查和备案,是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。 KYC政策不仅要求金融机构实行帐户实名制,了解交易帐户的实际收益人,还要求对客户的身份常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取采相应的措施。



根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊需对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核(KYC审核)。卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后,才能在欧洲平台销售。为此,亚马逊要求卖家在注册时及在注册后通过卖家后台,如实填写有关信息并按照要求上传所需文件,小编整理了亚马逊KYC审核的几个要点:


1、公司营业执照扫描件。


2、公司主要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照,可用身份证加户口本替代,身份证正反页和户口本本人页扫描在一页上)。


3、公司账单:最近90天内的任意一张公司日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名称和详细地址,公司名和地址应和营业执照上一致,如卖家运营地址在它处,账单上地址应是实际运营地址。使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单,但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供此公司账单,如卖家实际运营地址在内地,账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。


4、个人费用账单:最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单(日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单和信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;如果该账单是在配偶名下,需同时提交结婚证证明;如果账单是在房东(需为公司)名下,需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。


5、公司银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。账单要求:①要有公司名,和营业执照上公司名一致;②要有银行名或logo,请清晰可见;③必须要有在该行开户的银行账号;④账单如有日期要求开立日期在180天内,无日期亦可接受;⑤卖家出于保密需要,可遮蔽有关流水往来的记录。


6、用于收款的境外银行账户。建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。我们可以接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户,也接受像World First这样代办的境外卡。


很多人注册欧洲站点一般审核时间较长,欧洲税务也比较繁琐,建议作为新卖家,一定要做足功课,最好找一个有这方面丰富经验的公司作为合作伙伴,能有效提升整个审核时效和通过率。前阵子一个卖家,聊天给我们聊起过他KYC审核的经历:他们是一家从事新颖日用品出口的企业。2013年的时候,当时他们想在圣诞旺季前开始在亚马逊销售,但时间已经很紧张了,公司从没有做过KYC审核加之听别人说KYC注册的各种烦。后来朋友向他们推荐World First的客户经理进行咨询,World First是亚马逊平台收付款企业。他们打电话找WF的客户经理Vincent帮忙,原本是觉得需要等挺久才可以拿到,可是跟Vincent沟通过后,Vincent却为他们积极争取,在当天下班前就把文件准备好给到他们,他们准备好所有文件后马上发给亚马逊,赶在旺季前把亚马逊的美国及英国站都开好店。特别点赞的是他们打电话给WF客户经理的时候,都是正如World First所说,客户经理在3次铃声之内接听,在烦恼和需要求助的时候,WF客户经理都能及时提供援助!


小编这里同时也提醒卖家企业,在进行KYC审核的过程中,请务必真实填写公司和个人信息,并上传真实的单据材料,任何试图躲避、绕开亚马逊审核而不当填写信息或者伪造材料都可能导致无法通过审核。


   另一个小技巧是KYC审核的过程,最好是用法人一个人的完整的资料,通过的机率会高一些,因为KYC的审核,根据多个卖家的反映,似乎是一次性的,甚至连后续补充提交资料的机会都没有。


最后要说明的是卖家进入欧洲和美国前,一定要做足功课,而不是仓促上马,再就是,既然选择了亚马逊平台,就要做好守规守纪不投机的心理,在遵守各项规则的前提下,用心打造,终会有所收获。(整理于网络)

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